火币C2C第二期打击违规商家专项行动公告

尊敬的用户：

火币HTX C2C 甄选站上线以来，得到了广大用户的关注与支持，为持续夯实信任根基、切实保障您的资产与交易安全，火币C2C已开展打击违规商家专项行动第二期计划。此次行动将继续聚焦甄选站的合规审查，尤其是打击通过非实名付款进行交易的违规商家，同时力求进一步保持甄选站0冻结的优质服务承诺。通过这一系列举措，我们将进一步优化平台的交易环境，确保每一位用户的资金安全和交易体验。现将具体措施通告如下：

一、商家处罚通报

近期风控核查发现，个别商家在甄选站交易时使用非实名账户付款账户的行为。此行为不仅违反了平台基础规则，也与“甄选站”所应秉持的标杆形象不符，其中：

“中**茶、福*仓”2名商家使用非实名账户付款一次

“明*铺、优*8、永**城、十**行”4名商家多次使用非实名账户付款

火币C2C将对甄选站商家中涉及非实名付款行为的商家进行严厉处罚，具体处罚措施如下：

（1）首次违规：

对于首次被核实存在非实名付款行为的商家，平台将限制该商家3天内的买入功能，即在此期间该商家的买入功能将无法使用，且禁止其新增交易订单。商家需在此期间整改并提交整改报告，否则将进入更高风险管控名单。

（2）再次违规：

对于再次违规的商家，平台将直接清退其甄选站商家资格，并对该商家的所有交易进行清算处理，禁止其继续在平台上进行任何形式的交易活动。

三、重点打击策略与打击对象

为进一步加强对违规行为的打击力度，火币C2C将继续优化平台风控策略，并通过多方手段加强对违规商家的监控与排查。

（1）重点打击策略

1.持续优化风控策略与报警系统：

平台将继续优化现有的风控模型与算法，强化对异常交易行为的识别与预警能力。通过智能分析工具和风控算法，系统将能在第一时间发现疑似非实名付款的交易行为。

2.加强人工排查机制：

在风控系统报警后，平台将进一步加强人工审核和排查力度。每一笔可疑交易和商家账户将由专门的合规团队进行人工复核，确保违规行为得到及时查处。

3.严抓使用非实名付款账户的广告方：

通过使用家人、朋友或名下其他小号等非实名账户进行交易的商家。平台将重点监控这些商家的支付方式与资金流动，打击通过不正当手段规避实名验证的行为。

（2）打击对象

本次打击的重点对象为甄选站广告方，即那些通过不合规的支付方式进行交易的商家。平台将特别关注这些商家的交易行为，确保他们的支付路径、收款账户、交易记录等符合平台的合规要求。

四、专项奖励计划

尊敬的用户，为了营造更加安全、合规的交易环境，我们希望得到您的支持，拒绝非实名交易并积极举报违规行为，您的参与对平台的健康发展至关重要，因此，特此推出专项奖励计划。奖励内容如下：

（1）奖励对象：

在交易过程中，主动拒绝非实名付款并向平台举报的用户。

（2）奖励内容：

针对每一位成功举报并经过核实的用户，平台将赠送火币品牌周边纪念品作为奖励。

（3）奖励方式：

您可通过扫描下方二维码填写主动拒绝非实名付款交易订单号信息，平台将在核实举报有效后，发放相应的奖励。

五、温馨提醒

1.商家请严格遵守实名付款规则，避免因违反平台合规要求而受到处罚，确保所有付款账户与平台注册信息一致。

2.用户应增强合规意识，拒绝参与非实名交易，若发现违规行为，请第一时间通过平台官方举报渠道进行举报。

3.为了共同维护平台的公平、公正、安全交易环境，我们将持续加强合规监管力度，坚决打击所有违规行为。

火币C2C始终致力于提供安全、透明、高效的交易服务，我们期望通过这次专项整治行动，与广大商家和用户共同努力，打造一个更加健康、公平的交易平台，如果您在交易中发现任何违规行为，可及时联系平台客服！我们将第一时间响应，与您携手共建更安全的C2C交易环境。

火币HTX