火幣C2C第二期打擊違規商家專項行動公告

尊敬的用戶：

火幣HTX C2C 甄選站上線以來，得到了廣大用戶的關注與支持，為持續夯實信任根基、切實保障您的資產與交易安全，火幣C2C已開展打擊違規商家專項行動第二期計劃。此次行動將繼續聚焦甄選站的合規審查，尤其是打擊通過非實名付款進行交易的違規商家，同時力求進一步保持甄選站0凍結的優質服務承諾。通過這一系列舉措，我們將進一步優化平台的交易環境，確保每一位用戶的資金安全和交易體驗。現將具體措施通告如下：

一、商家處罰通報

近期風控核查發現，個別商家在甄選站交易時使用非實名賬戶付款賬戶的行為。此行為不僅違反了平台基礎規則，也與“甄選站”所應秉持的標杆形象不符，其中：

“中**茶、福*倉”2名商家使用非實名賬戶付款一次

“明*鋪、優*8、永**城、十**行”4名商家多次使用非實名賬戶付款

火幣C2C將對甄選站商家中涉及非實名付款行為的商家進行嚴厲處罰，具體處罰措施如下：

（1）首次違規：

對於首次被核實存在非實名付款行為的商家，平台將限制該商家3天內的買入功能，即在此期間該商家的買入功能將無法使用，且禁止其新增交易訂單。商家需在此期間整改並提交整改報告，否則將進入更高風險管控名單。

（2）再次違規：

對於再次違規的商家，平台將直接清退其甄選站商家資格，並對該商家的所有交易進行清算處理，禁止其繼續在平台上進行任何形式的交易活動。

三、重點打擊策略與打擊對象

為進一步加強對違規行為的打擊力度，火幣C2C將繼續優化平颱風控策略，並通過多方手段加強對違規商家的監控與排查。

（1）重點打擊策略

1.持續優化風控策略與報警系統：

平台將繼續優化現有的風控模型與算法，強化對異常交易行為的識別與預警能力。通過智能分析工具和風控算法，系統將能在第一時間發現疑似非實名付款的交易行為。

2.加強人工排查機制：

在風控系統報警后，平台將進一步加強人工審核和排查力度。每一筆可疑交易和商家賬戶將由專門的合規團隊進行人工複核，確保違規行為得到及時查處。

3.嚴抓使用非實名付款賬戶的廣告方：

通過使用家人、朋友或名下其他小號等非實名賬戶進行交易的商家。平台將重點監控這些商家的支付方式與資金流動，打擊通過不正當手段規避實名驗證的行為。

（2）打擊對象

本次打擊的重點對象為甄選站廣告方，即那些通過不合規的支付方式進行交易的商家。平台將特別關注這些商家的交易行為，確保他們的支付路徑、收款賬戶、交易記錄等符合平台的合規要求。

四、專項獎勵計劃

尊敬的用戶，為了營造更加安全、合規的交易環境，我們希望得到您的支持，拒絕非實名交易並积極舉報違規行為，您的參与對平台的健康發展至關重要，因此，特此推出專項獎勵計劃。獎勵內容如下：

（1）獎勵對象：

在交易過程中，主動拒絕非實名付款並向平台舉報的用戶。

（2）獎勵內容：

針對每一位成功舉報並經過核實的用戶，平台將贈送火幣品牌周邊紀念品作為獎勵。

（3）獎勵方式：

您可通過掃描下方二維碼填寫主動拒絕非實名付款交易訂單號信息，平台將在核實舉報有效后，發放相應的獎勵。

五、溫馨提醒

1.商家請嚴格遵守實名付款規則，避免因違反平台合規要求而受到處罰，確保所有付款賬戶與平台註冊信息一致。

2.用戶應增強合規意識，拒絕參与非實名交易，若發現違規行為，請第一時間通過平台官方舉報渠道進行舉報。

3.為了共同維護平台的公平、公正、安全交易環境，我們將持續加強合規監管力度，堅決打擊所有違規行為。

火幣C2C始終致力於提供安全、透明、高效的交易服務，我們期望通過這次專項整治行動，與廣大商家和用戶共同努力，打造一個更加健康、公平的交易平台，如果您在交易中發現任何違規行為，可及時聯繫平台客服！我們將第一時間響應，與您攜手共建更安全的C2C交易環境。

火幣HTX