打击违规商家专项行动阶段成果公告

尊敬的用户：

自打击违规商家专项行动启动以来，我们严格践行“零容忍、全覆盖、深溯源”原则，通过智能风控系统与严格管理措施双管齐下，取得了显著治理成效。现将阶段成果公告如下：

一、智能风控措施成效显著

（一）全天候AI监控系统
• 7×24小时实时监控拦截可疑交易。
• 毫秒级响应速度，拦截准确率达99.8%。

（二）大数据风控模型
• 每日扫描分析超20项商家行为指标。
• 主动识别潜在风险商家。

（三）严格准入与复审机制
• 完成100%在营商家季度复审。
• 清退不达标商家57户。

二、重点打击成果展示

（一）非实名付款治理
• 案例一：54*****95 晴天商行
- 违规行为：使用家人/朋友账户进行非实名付款达到2次。
- 处罚措施：冻结保证金和资产60天后清退，永久纳入黑名单。

• 案例二：54 ***** 61 茉莉诚信经营商贸
- 违规行为：使用公司账户/企业账户进行非实名付款1次。
- 处罚措施：直接清退，永久冻结保证金和资产，永久纳入黑名单。

（二）账户风控预防
• 案例：54*****60 澳星资本诚信商行、54*****74 天天诚信外贸
- 违规行为：付款后导致交易对手方账户触发风控。
- 处罚措施：永久冻结账户资产与保证金，永久纳入黑名单。

（三）低价引流高价
• 案例：46*****25 轰-广岛商行
- 违规行为：通过低价广告吸引用户下单，引导重新下单高价广告。
- 处罚措施：强制退回差价，冻结保证金与资产180天后清退，永久纳入黑名单。

（四）违规拉人
• 案例：48*****86 山姆无忧、53*****07 和天下商贸
- 违规行为：添加用户微信，分享合约高收益截图，骗取用户提币至非正规交易所。
- 处罚措施：永久冻结账户资产与保证金，永久纳入黑名单。

（五）近期清退名单公示

晴天商行、和天下商贸、茉莉诚信经营商贸、澳星资本诚信商行、天天诚信外贸、轰-广岛商行、山姆无忧、湘鄂情商行、前程似锦、安全资金火蓝商会、鼎丰国际、xiaoli838899、哈良贸易、财神商号、幸福加U站、鹏城千里商行、8年半老商家、福星资本诚信为本、诚信万里商户、盈顺商行、币圈挖掘机、必发商行、共赢商会、锋火轮、招金猫、安哥商行、大笨狗二代目、星凯诚信 Jenny、橘子商行、江水波、大老大、片仔煌、玲豆豆、安信商行、必圈老帮菜、my.121234Катюша.、强胜商行、邓建商行、众赢时代、平安耶、乾泷信息、跟时代贸易、全球U商@qqUs0888、老杨家、不二先生的生活、熹茗金魁、薄利商行、专业收币、平凡商行、江浙茶行、资金安全火云商行、大量收购、南铎、凯路大帝、笙鸿、永福商行、耀晨商行。

三、综合治理数据成果
• 累计处理违规商家：57户
• 永久封禁账号：30个
• 限制交易功能：27户
• 冻结保证金总额：310000 USDT

四、持续优化

（一）智能风控技术升级
• 实时监测50+商家行为指标。
• 实现交易全链路监控。
• 优化实时监控算法。
• 强化设备指纹识别。

（二）管理强化
• 已推出商家信用分级体系。
• 每月发布安全透明度报告。

（三）用户教育
• 开展安全交易知识普及。
• 提供风险防范指南。
• 建立快速投诉通道。

火币HTX C2C始终将用户资产安全放在首位。本次专项行动不仅清除了现有风险，更建立了一套完善的风险预防和治理体系。我们将持续努力，为每一位用户提供安全、可靠的交易环境。