打擊違規商家專項行動階段成果公告

尊敬的用戶：

自打擊違規商家專項行動啟動以來，我們嚴格踐行“零容忍、全覆蓋、深溯源”原則，通過智能風控系統與嚴格管理措施雙管齊下，取得了顯著治理成效。現將階段成果公告如下：

一、智能風控措施成效顯著

（一）全天候AI監控系統
• 7×24小時實時監控攔截可疑交易。
• 毫秒級響應速度，攔截準確率達99.8%。

（二）大數據風控模型
• 每日掃描分析超20項商家行為指標。
• 主動識別潛在風險商家。

（三）嚴格准入與複審機制
• 完成100%在營商家季度複審。
• 清退不達標商家57戶。

二、重點打擊成果展示

（一）非實名付款治理
• 案例一：54*****95 晴天商行
- 違規行為：使用家人/朋友賬戶進行非實名付款達到2次。
- 處罰措施：凍結保證金和資產60天後清退，永久納入黑名單。

• 案例二：54 ***** 61 茉莉誠信經營商貿
- 違規行為：使用公司賬戶/企業賬戶進行非實名付款1次。
- 處罰措施：直接清退，永久凍結保證金和資產，永久納入黑名單。

（二）賬戶風控預防
• 案例：54*****60 澳星資本誠信商行、54*****74 天天誠信外貿
- 違規行為：付款后導致交易對手方賬戶觸發風控。
- 處罰措施：永久凍結賬戶資產與保證金，永久納入黑名單。

（三）低價引流高價
• 案例：46*****25 轟-廣島商行
- 違規行為：通過低價廣告吸引用戶下單，引導重新下單高價廣告。
- 處罰措施：強制退回差價，凍結保證金與資產180天後清退，永久納入黑名單。

（四）違規拉人
• 案例：48*****86 山姆無憂、53*****07 和天下商貿
- 違規行為：添加用戶微信，分享合約高收益截圖，騙取用戶提幣至非正規交易所。
- 處罰措施：永久凍結賬戶資產與保證金，永久納入黑名單。

（五）近期清退名單公示

晴天商行、和天下商貿、茉莉誠信經營商貿、澳星資本誠信商行、天天誠信外貿、轟-廣島商行、山姆無憂、湘鄂情商行、前程似錦、安全資金火藍商會、鼎豐國際、xiaoli838899、哈良貿易、財神商號、幸福加U站、鵬城千里商行、8年半老商家、福星資本誠信為本、誠信萬里商戶、盈順商行、幣圈挖掘機、必發商行、共贏商會、鋒火輪、招金貓、安哥商行、大笨狗二代目、星凱誠信 Jenny、橘子商行、江水波、大老大、片仔煌、玲豆豆、安信商行、必圈老幫菜、my.121234Катюша.、強勝商行、鄧建商行、眾贏時代、平安耶、乾瀧信息、跟時代貿易、全球U商@qqUs0888、老楊家、不二先生的生活、熹茗金魁、薄利商行、專業收幣、平凡商行、江浙茶行、資金安全火雲商行、大量收購、南鐸、凱路大帝、笙鴻、永福商行、耀晨商行。

三、綜合治理數據成果
• 累計處理違規商家：57戶
• 永久封禁賬號：30個
• 限制交易功能：27戶
• 凍結保證金總額：310000 USDT

四、持續優化

（一）智能風控技術升級
• 實時監測50+商家行為指標。
• 實現交易全鏈路監控。
• 優化實時監控算法。
• 強化設備指紋識別。

（二）管理強化
• 已推出商家信用分級體系。
• 每月發布安全透明度報告。

（三）用戶教育
• 開展安全交易知識普及。
• 提供風險防範指南。
• 建立快速投訴通道。

火幣HTX C2C始終將用戶資產安全放在首位。本次專項行動不僅清除了現有風險，更建立了一套完善的風險預防和治理體系。我們將持續努力，為每一位用戶提供安全、可靠的交易環境。