聯邦檢察官已起訴兩名男子，他們涉嫌大規模加密貨幣投資欺詐計劃，騙取受害者超過 6.5 億美元。

在波多黎各地區解封，起訴書指控邁克爾·香農·西姆斯（Michael Shannon Sims，48歲，佐治亞州和佛羅里達州居民）和胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso，57歲，新澤西州和佛羅里達州居民）經營並推廣OmegaPro。這家基於加密貨幣的全球多層次營銷機構承諾投資者通過外匯交易在16個月內獲得高達300%的回報。

美國國稅局刑事調查部門主管蓋伊·菲科表示：“這起案件揭露了現代金融犯罪的殘酷現實。OmegaPro 承諾的是財務自由，卻帶來了財務毀滅。”

據美國司法部稱，2019 年至 2023 年間，西姆斯、雷諾索和其他同謀涉嫌說服全球數千名受害者購買基於加密貨幣的“投資套餐”，並謊稱這些資金將由精英外匯交易員安全管理。

檢察官稱，兩人在網上炫耀奢華的生活方式，並舉辦奢華活動來贏得投資者的信任——其中包括在迪拜舉行的一場活動，當時OmegaPro的標誌被投射到世界最高摩天大樓哈利法塔上。該公司領英(LinkedIn)頁面上發布的一段視頻显示，出席者身着正式服裝，在盛大的慶典下慶祝。

此案凸顯了聯邦政府正在努力打擊数字資產領域的加密欺詐和多層次營銷濫用行為。

當局稱，OmegaPro 是一個偽裝成合法投資機會的金字塔式欺詐行為。

據美國司法部稱，該公司聲稱遭到黑客攻擊后，被告告訴受害者，他們的資金已被轉移到一個名為“Broker Group”的新平台。然而，用戶永遠無法從 OmegaPro 或 Broker Group 提取資金。

西姆斯和雷諾索目前面臨串謀實施電信欺詐和串謀實施洗錢的指控，每項指控最高可判處 20 年監禁。

此次多機構調查由司法部、聯邦調查局、國稅局刑事調查局和國土安全調查局牽頭，並得到國際執法夥伴的協助。

英國嚴厲打擊加密貨幣詐騙 200 萬美元詐騙 嫌犯被判入獄

在另一起案件中，英國當局判處兩名男子監禁，罪名是策劃一起欺詐案加密貨幣計劃該詐騙團伙通過電話推銷的方式鎖定了65名受害者。雷蒙迪普·貝迪（Raymondip Bedi）和帕特里克·馬萬加（Patrick Mavanga）假扮為虛假加密貨幣諮詢公司的代表，誘騙個人投資虛假企業。

南華克刑事法庭法官馬丁·格里菲斯表示，這兩人“合謀駕駛馬車和馬匹逃避監管”。2017年至2019年期間，這兩人以CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名義進行詐騙，詐騙受害者約203萬美元（約合150萬英鎊）。

貝迪和馬萬加均承認多項罪名，包括欺詐、洗錢和持有虛假身份證件。馬萬加還因被發現刪除了與該騙局相關的電話錄音，被控妨礙司法公正。

Elliptic 推出關鍵工具，幫助合規團隊打擊 93 億美元加密貨幣騙局 surge

詐騙已迅速成為最有利可圖的形式之一非法活動在加密貨幣領域。據美國聯邦調查局 (FBI) 統計，僅在 2024 年，美國公民就因加密貨幣詐騙損失了高達 93 億美元。隨着這些騙局日益複雜化和工業化，它們給致力於保護用戶和維護平台誠信的虛擬資產合規團隊帶來了越來越大的挑戰。

Elliptic 最新發布的報告“2025 年加密貨幣詐騙現狀”深入探討了不斷變化的加密貨幣欺詐格局。該報告分析了十一種日益盛行的詐騙類型，為風險管理和合規專業人士提供重要洞見，幫助他們識別和緩解新興威脅。

該報告旨在提供實用指南，重點介紹了Elliptic的區塊鏈分析解決方案在打擊詐騙方面的獨特優勢。增強的功能包括跨鏈風險檢測和詐騙錢包的自動行為識別——這些都是主動阻止欺詐活動的關鍵工具。

通過這些進步，Elliptic 使合規團隊能夠顯著擴大檢測和應對加密詐騙風險的力度，從而在日益複雜的威脅環境中領先網絡犯罪分子一步。

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