• SafeMoon 首席執行官 Braden Karony 因數百萬美元的加密欺詐和洗錢罪被定罪。
• 檢察官透露，卡羅尼秘密使用“鎖定”資金來維持奢侈的個人生活方式。

数字資產公司 SafeMoon 首席執行官 Braden Karony 在一項具有里程碑意義的加密貨幣欺詐案審判中被判所有罪名成立。該案涉及数字資產領域的投資者欺詐行為。

經過在紐約東區為期 12 天的聽證會，陪審團判定卡羅尼犯有共謀實施證券欺詐、電信欺詐和洗錢罪。

這些指控可能導致最高 45 年的監禁。

SafeMoon 的首席執行官是如何實施這一計劃的？

司法部就此事表示，

一旦被判刑，卡羅尼將面臨最高45年的監禁。陪審團還判決沒收一處住宅房產以及出售另一處住宅房產所得的款項，總額約為200萬美元。

Karony 及其同夥因誤導 SafeMoon 投資者有關流動性池的安全性和完整性而面臨強烈反對。

檢察官透露，卡羅尼與他人合謀，向投資者虛假保證高管無法動用這些資金。他們還聲稱這些資金沒有被濫用。

事實上，他們從資金池中挪用了數百萬美元，用於個人利益。即便SafeMoon的市值已飆升至80億美元以上，這種情況依然存在。

法律專家參与

在美國證券交易委員會的支持下，美國聯邦調查局、美國國稅局刑事調查局和國土安全調查局領導了此次調查。

該案在美國地區法官埃里克·科米蒂（Eric R. Komitee）的審理下歷時 12 天，揭露了該項目的內部運作與其公開承諾的巨大差異。

美國檢察官小約瑟夫·諾塞拉 (Joseph Nocella, Jr.) 在一份聲明中表示陳述,

“SafeMoon 数字資產根本不安全，對於被卡羅尼 (Karony) 故意誤導的投資者來說，這隻是空中樓閣。卡羅尼 (Karony) 試圖通過竊取和挪用數百萬美元來快速致富。”

雖然該項目的流動資金池被宣傳為“鎖定”且不會被濫用，但檢察官透露，卡羅尼和他的團隊秘密保留了訪問權，並使用這些資金來資助奢侈的生活方式。

諾切拉補充道，

“卡羅尼利用他的計劃購買了多套住宅、跑車、定製卡車和其他奢侈品。”

還有什麼？

此外，當局還透露，卡羅尼通過匿名錢包和非託管交易所賬戶轉移投資者資金，掩蓋其非法所得。他最終竊取了超過 900 萬美元的加密貨幣。

同案被告托馬斯·史密斯已認罪，正在等待宣判。與此同時，第三名嫌疑人凱爾·納吉仍在逃。

此前，美國證券交易委員會（SEC）最近對Unicoin及其高管提出指控。他們被指控誤導投資者，並通過虛假陳述籌集了超過1億美元。

此案凸顯了對数字資產領域欺詐行為的打擊力度不斷加大。