美國證券交易委員會對總部位於紐約的加密貨幣公司 Unicoin 及其多名高管提起指控，指控其誤導了 5,000 多名投資者。

根據委員會的抱怨該公司及其領導層涉嫌與Unicoin代幣及相關投資證書的發行和推廣相關的欺詐活動。涉案人員包括首席執行官兼董事會主席Alex Konanykhin、前總裁兼現任董事會成員Silvina Moschini以及前首席投資官Alex Dominguez。

美國證券交易委員會表示，Unicoin 虛假宣傳其数字資產由價值數十億美元的房地產投資組合支持，但其實際資產價值僅為該金額的一小部分。

過度營銷和不切實際的資產索賠

此外，證券交易委員會 還指控 Unicoin 在其權利證書的推廣中，採取了激進的營銷活動，這些活動出現在機場、電視、社交媒體平台以及紐約市數千輛出租車上。據報道，這些活動將該投資定位為安全、穩定且有利可圖的。

然而，SEC堅稱，其代幣從未得到其聲稱的數十億美元房地產或IPO前公司股權的支持。訴狀稱，與公開聲明相反，Unicoin的融資額不超過1.1億美元，遠低於其宣稱的30億美元。

此外，SECUnicoin 聲稱，儘管這些證書和代幣並未註冊，但卻將其描述為“已在美國證券交易委員會 (SEC) 註冊”或“已在美國註冊”。這些陳述涉嫌誤導投資者，使其誤以為這些發行符合監管要求。

高管涉嫌違規和銷售行為

在提交給紐約南區聯邦地區法院的文件中，美國證券交易委員會指控Unicoin及其高管違反了聯邦證券法中的多項反欺詐條款。科納尼金及其公司還面臨未經註冊的發行和銷售指控。

起訴書指出，科納尼欣一人就出售了超過3790萬份自己的認股權證。這些行為提供了更優惠的價格，瞄準了原本受到限制的投資者，並保護了公司的豁免地位。

與此同時，SEC 的行動範圍擴大至 Unicoin 的總法律顧問理查德·德夫林 (Richard Devlin)。訴狀稱，德夫林在 Unicoin 融資期間使用的私募備忘錄中做出了誤導性陳述。德夫林既不承認也不否認這些指控，但已同意最終判決，其中包括永久禁令救濟和 37,500 美元的民事罰款。

持續的法律糾紛和領導層的否認

在美國證券交易委員會尋求法律補救措施（包括禁令救濟、追繳不義之財以及禁止高管和董事任職）的同時，Unicoin 領導層正準備對這些指控提出異議。

在上個月接受分析師 Eleanor Terrett 採訪時，首席執行官 Konanykhin被拒絕任何不當行為。他表示有意向法院挑戰SEC的指控。該案件仍在審理中，SEC正在尋求對該公司涉嫌行為追究全部責任。