8月25日，火幣HTX宣布正式啟動C2C甄選站“打擊違規商家專項行動”。值得注意的是，自甄選站上線以來已滿5個月，火幣HTX在“0凍結+100%全額賠付”雙保險機制護航下，創造了用戶賬戶司法凍結事件“0凍結”的紀錄，成為行業罕見的安全佳績。此次專項行動的推出，正是要在這一成績的基礎上，進一步加大對違規商家的約束，全面升級風控體系，守護用戶的核心利益。

5個月，0凍結，100%安全守護：C2C安全標杆

過去的五個月里，火幣HTX C2C甄選站憑藉嚴格的商家准入機制、全天候風控系統與100%賠付承諾，讓用戶的出入金體驗前所未有地安全與高效。用戶無需擔心因商家違規而遭遇司法凍結，火幣HTX用實際成績兌現了承諾。

然而，市場上依然存在部分商家違規企圖，如非實名付款、惡意引流、低價掛單套利等行為。為了確保C2C交易長期的穩定與安全，火幣HTX選擇主動出擊，開啟“違規商家專項打擊行動”。

違規行為零容忍，違規即清退

火幣HTX C2C風控秉承“零容忍、全覆蓋、深溯源“原則，進行實時風險監測、通過智能識別技術進行7×24小時安全防護，全力保障用戶資金安全。此次專項行動明確重點打擊以下違規行為：

• 非實名付款：無論個人或企業賬戶，一經查實立即清退，保證金凍結，永久限制賬戶功能；中間商“資金不過賬”直接構成嚴重違規，保證金凍結期最長可達180天。

• 司法凍結風險：若因商家問題導致用戶賬戶凍結，將直接觸發清退機制。

• 惡意廣告與引流：低價掛單引流至高價成交、違規拉人至外部平台等行為，全部納入重點整治。

• 其他違規：如未按規定履行管理義務、拒不配合平台調查、惡意逃廢債務等，都將執行嚴厲處罰。

火幣HTX再次重申，對於任何損害用戶資金安全的行為，火幣HTX均持“零容忍”態度，一經查實，違規者將面臨立即永久封禁、全額扣除保證金並列入行業黑名單的終極處罰。

專項行動三階段，風控體系全面進化

本次行動堅持“全面排查、精準打擊、長效防控”原則，將分階段實施：即日起至8月29日為第一階段，集中排查與處置違規賬戶；8月29日至9月10日為第二階段，公布典型案例並優化風控模型，推出商家信用分體系；9月10日後進入長期階段，定期發布交易環境報告，持續升級風控策略，主動接受用戶監督。

與此同時，平台的風控體系將全鏈條升級：

• 全天候巡檢系統：AI+專家雙聯動，7×24小時巡檢，無死角實時監控，毫秒級風險攔截；

• 大數據預警模型：每日自動掃描超20項多維度行為數據，提前識別潛在風險；

• 末位動態清退：嚴格執行“月度精英商家”考核制度，不達標商家將遭定期淘汰與清退；

• 深度溯源打擊：任何一起用戶凍卡事件都將觸發一級溯源響應，鎖定風險源頭，並立即更新風控規則，實現“發生一起，殲滅一類“的精準布控；

• 極致嚴格的准入與複審機制：大幅提升商家認證門檻的同時，在營商家執行嚴格的季度定期複審，確保稀缺的商家席位屬於最可靠、最專業的夥伴；

• 風控學院持續賦能：每月開設“風控學院“專項培訓，推動形成“不敢違規、不能違規、不想違規”的行業氛圍。

火幣HTX強調，“0凍結+100%全額賠付”的雙保險機制將持續執行，用戶若因商家違規導致司法凍結，平台將全額兜底，用戶資金不受牽連。用戶也不必擔心任何凍卡風險，平台的保障機制始終在背後護航。
甄選站上線5個月以來，火幣HTX用“0凍結”的成績證明了風控與機制的可靠。如今再度升級，啟動“違規商家專項行動”，是平台對用戶安全的再次承諾。未來，火幣HTX將繼續以行業高標準要求商家，用嚴格風控守護用戶資金安全，攜手用戶共建透明、公平、安心的C2C交易環境。

關於火幣HTX

火幣HTX成立於2013年，經過12年的發展，已從加密貨幣交易所成為一個全面的區塊鏈業務生態系統，涵蓋数字資產交易、金融衍生品、研究、投資、孵化和其他業務。

火幣HTX作為全球領先的Web3門戶，秉承全球擴張、生態繁榮、財富效應、安全合規的發展戰略，為世界虛擬貨幣愛好者提供全面、安全、可靠的價值與服務。

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